Confero Technologies: “Sankciju kontroles un atbilstību regulatora prasībām automatizācijas rīka apskats un demonstrācija”

Pašreizējā situācijā, nozares regulatoru atbilstību un sankciju kontroles prasību ievērošana ir kļuvis par paaugstināta riska faktoru uzņēmējdarbībā. Confero Technologies palīdz izveidot atbilstības nodrošināšanas funkcijas un procesus viegli īstenojamus, caurskatāmus un kontrolējamus.

Digitālās nedēļas 2023 ietvaros, Confero Technologies aicina uz praktisku semināru “Sankciju kontroles un atbilstību regulatora prasībām automatizācijas rīka apskats un demonstrācija”.

Seminārs notiks 25. aprīlī plkst 16.00-17.00. 

Lūdzam reģistrēties pasākumam ŠEIT!

Semināra tiešsaistes saite tiks nosūtīta uz e-pastu reģistrētajiem dalībniekiem.

Mērķa auditorija:

• Uzņēmumi ar plašu partneru ķēdi
• Uzņēmumi, kuriem jāievēro nozares regulatoru prasības
• Uzņēmumi, kuriem jāievēro sankciju kontroles prasības
• Uzņēmumi, kas pārvalda riskus, saistītas ar klientiem
• Uzņēmumi, kas vēlas automatizēt uzņēmējdarbības procesus

Vebinārā   runāsim par:

• sankciju sarakstu pārbaudes automatizāciju
• atbilstību nodrošināšanu regulatora prasībām (KYC, AML, CTF, likumdošana, nozares standarti)
• klienta anketas pārvaldību
• elektroniskās lietas Izmeklēšanu
• procesu kontroles nodrošināšanu u.c.

Dalībnieku ieguvumi:

• Iegūt izpratni par aspektiem, kas saistīti ar sankciju kontroles īstenošanu un atbilstību nozares regulatoru prasībām.
• Apskatīt sankciju kontroles un regulatora atbilstības nodrošināšanas rīka praktiskas pielietošanas piemēru.
• Iespēja saņemt sertificēta eksperta sākotnējās konsultācijas.

Vebināru  vadīs:  Nikolajs Ivančenko, Sertificēts NILLTPFN specialists ar 8 gadu pieredzi AML/KYC jomā.

#eprasmes23 #ADWeeks2023  #EuropeanYearOfSkills